정기주주총회 소집통지서
수 신 : 주주제위
제 목 : 한솔아이원스(주) 정기주주총회 소집통보
주주님의 건승과 가정의 평안함을 기원합니다.
당사는 상법 제365조 및 회사 정관 제23조에 의거하여 제20기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 일 시 : 2025년 3월 18일 화요일 오전 10시 00분
2. 장 소 : 경기도 안성시 미양로 847 안성상공회의소 지하1층 대회의실
3. 회의 목적 사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제20기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서
(안) 등 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 박인래
제3-2호 의안 : 사내이사 이범수
제3-3호 의안 : 사내이사 오충영
제3-4호 의안 : 사외이사 정운섭
제3-5호 의안 : 사외이사 황현상
제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건
제4-1호 의안 : 사외이사 정운섭
제4-2호 의안 : 사외이사 황현상
제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
당사는 ‘상법’ 제368조의4에 따른 전자투표제도와 ‘자본시장과금융투자업에관한 법률 시행령’ 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표 및 전자위임장권유 관리시스템
- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 : 2025년 3월 8일 9시 ~ 2025년 3월 17일 17시
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 오전 9시부터 가능, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
6. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사 : 신분증
나. 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주인감 날인 및 인감증명서 첨부, 대리인
의 신분증)
7. 기타사항
- 유사시 개최 장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임하였습니다. 주주총회장소 폐쇄 시 대표이사
가 지정하는 곳으로 변경될 수 있으며, 장소변경 사유발생시 홈페이지 공고 등을 통해 안내 드릴 예
정입니다.
- 당사의 경비 절감을 위하여 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다
첨부파일
- 제 20기 정기주주총회 소집통지서 1부
- 제 20기 정기주주총회 위임장 1부
2025년 02월 17일
경기도 안성시 고삼면 안성대로 2061
한솔아이원스 주식회사
대표이사 박 인 래 (직인생략)
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