메인으로

임시주주총회 소집통지서

수 신 : 주주제위

제 목 : 아이원스(주) 임시주주총회 소집통보

주주님의 건승과 가정의 평안함을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 회사 정관 제23조에 의거하여 제18기 임시주주총회를 다음과 같이 소집하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2022년 8월 18일 목요일 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 안성시 미양로 847 안성시상공회의소 지하1층 대회의실

3. 회의 목적 사항

   가. 보고사항 : 감사보고

   나. 부의안건

       제1호 의안 : 정관 변경의 건

       제2호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건

       제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항 등을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 ‘상법’ 제368조의4에 따른 전자투표제도와 ‘자본시장과금융투자업에관한 법률 시행령’ 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장권유 관리시스템
    - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

    - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 : 2022년 8월 08일 9시 ~ 2022년 8월 17일 17시
    - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 시작일은 오전 9시부터 가능, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

    - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

   가. 직접행사 : 신분증

   나. 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주인감 날인 및 인감증명서 첨부, 대리인의 신분증)

7. 기타사항

   - 코로나19 전파 및 감염을 예방하기 위해 미완치자·자가격리자, 위험지역 방문자, 발열 및 호흡기 질환자 등 감염의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

   - 주주분들께서는 코로나 19 감염 예방을 위해 전자투표를 적극 활용하여 의결권을 행사해 주시기를 권유드립니다.

   - 당사의 경비 절감을 위하여 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

2022년 8월 3일

경기도 안성시 고삼면 안성대로 2061

아이원스 주식회사

대표이사 박 인 래 (직인생략)