[제17기 정기주주총회 소집공고]
주주님의 건승과 가정의 평안함을 기원합니다. 당사는 정관 제23조의 규정에 의하여 제17기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
또한 상법 제542조의4 및 당사 정관 제23조에 의거하여 의결권있는 발행주식총수의 1% 미만 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 일 시 :
2022년 03월 29일 화요일 오전 9시
2. 장 소 :
경기도 안성시 미양로 847 안성상공회의소 지하1층
대회의실
※
코로나 바이러스 확산 등 불가피한 상황 발생시, 개최 장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임하였습니다. 주주총회 장소 폐쇄 시 대표이사가
지정하는 곳으로 변경될 수 있으며, 장소변경 사유발생 시 홈페이지 공고 등을 통해 안내하겠습니다.
3. 회의 목적 사항
가. 부의안건
제1호 의안 : 제17기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서
포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 2명)
- 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 이창욱 선임의 건
- 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 전준언 선임의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항
등을 당사의 인터넷 홈페이지(www.iones.co.kr)와 KB국민은행 증권대행부에 비치하고, 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하오니 참조하시기 바랍니다.
5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
당사는 「상법」제368조의 4에 따른
전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고
전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표
및 전자위임장권유 관리시스템
- 인터넷
주소 : http://evote.ksd.or.kr
- 모바일
주소 : http://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표
행사 및 전자위임장 수여기간 :
- 2022년 03월 19일 9시 ~ 2022년 03월 28일 17시
- 기간
중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 오전 9시부터 가능, 마지막
날은 오후 5시까지만 가능)
다. 인증서를
이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용
인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원
개인용도 제한용 인증서, 공동인증서 등
라. 수정동의안
처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우
기권으로 처리
6. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사 : 신분증
나. 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주인감 날인 및 인감증명서 첨부, 대리인의 신분증)
7. 기타사항
- 코로나-19
전파 및 감염을 예방하기 위해 미완치자, 자가격리자, 위험지역
방문자, 발열 및 호흡기 질환자 등 감염의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.
- 주주분들께서는 코로나 19 감염 예방을 위해 전자투표를 적극 활용하여 의결권을 행사해
주시기를 권유 드립니다.
- 당사의 경비 절감을 위하여 주주총회 기념품은
지급하지 않습니다.
8. 첨부파일
- 제17기 정기주주총회 소집통지서 1부
- 제17기 정기주주총회 위임장 1부
* 세부사항은 첨부된 파일을 참조하여 주시기 바랍니다.
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